Acusan a exalcalde de Brasil por presunto lavado de dinero con bitcoin | CriptoNoticias


Hechos clave:
  • El Ministerio Público Federal denunció a José Edivan Félix, exalcalde de Catingueira.

  • El acusado ya cumple una condena de 40 años de cárcel por fraude y malversación de fondos públicos.

El Ministerio Público de Brasil acusó al exalcalde de Catingueira, José Edivan Félix, por estar involucrado en un presunto esquema de lavado de dinero utilizando criptomonedas como bitcoin y megacoin. El señalamiento de la fiscalía ocurre mientras Edivan Félix cumple una condena de 40 años de cárcel por cometer fraude y malversación de fondos públicos por el orden de los 7.700.000 millones de reales o 1,75 millones de dólares.

De acuerdo con las autoridades, el exalcalde habría lavado dinero con criptomonedas hasta en nueve ocasiones por lo que ahora enfrenta un nuevo proceso judicial que, en caso de ser hallado culpable, recibiría una sentencia de entre tres a 10 años adicionales de cárcel, más el pago de multas por cada delito cometido, según reseñaron medios locales.

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La fiscalía argumenta que Edivan Félix ocultó la propiedad de varios de sus bienes colocándolos a nombre de terceros. Además, habría utilizando criptomonedas para la adquisición y venta de vehículos a través de empresas intermediarias.

La denuncia incluye dos casos en los que el acusado habría entregado dos automóviles para canjearlos por efectivo y parte de sus ingresos debían invertirse en bitcoin y megacoin. Estas operaciones habrían sido por 29.000 reales brasileños, es decir, unos 6.600 dólares americanos.

«El modelo de negocio consistió, en resumen, en pagos realizados por los participantes, quienes, además de pagar una cuota inicial, también pagaron tarifas mensuales y realizaron retiros de dividendos en criptomonedas», se resaltó en el sitio web de Paraiba Online.

La investigación contra el exalcalde forma parte de una operación denominada Reincidencia en la que la fiscalía adelanta averiguaciones contra alcaldes locales por presuntos hechos de corrupción. La sentencia de 40 años de prisión para Edivan Félix fue emitida en agosto del 2019.

Sobre el uso de bitcoin para el lavado de dinero, una investigación de la firma Messari señaló que el dólar es usado 800 veces más que bitcoin en el blanqueo de capitales en la red oscura. Otro punto a resaltar es que bitcoin representa solo el 2% del total de activos líquidos en el mercado mundial.

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