Corea del Sur planea tomar medidas enérgicas interinstitucionales contra las transacciones criptográficas ilegales



Varias autoridades financieras de Corea del Sur planean unir fuerzas para combatir las operaciones ilegales que involucran criptomonedas como Bitcoin (BTC).

La represión interinstitucional se produce en respuesta a las crecientes preocupaciones sobre inversiones especulativas y actividades potencialmente ilegales en medio del auge en curso en los mercados de cifrado, dijo el lunes Koo Yun-cheol, jefe de la Oficina de Coordinación de Políticas Gubernamentales.

«Es necesario prestar especial atención a la ocurrencia de actividades ilegales que utilizan activos virtuales», afirmó en una reunión de viceministros sobre criptografía, según la agencia de noticias local Yonhap.

Como parte de la represión, que está programada para continuar hasta junio, la Comisión de Servicios Financieros requerirá que las instituciones financieras locales fortalezcan el monitoreo de los retiros de criptomonedas. Cualquier actividad sospechosa debe informarse a la Unidad de Inteligencia Financiera estatal, una agencia responsable de investigar los delitos financieros.

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Otros reguladores como el Ministerio de Finanzas y el Servicio de Supervisión Financiera también planean vigilar las transacciones criptográficas transfronterizas, señala el informe.

Corea del Sur se ha enfrentado a una regulación estricta después de imponer oficialmente la Ley de presentación de informes y uso de información específica de transacciones financieras a fines de marzo de 2021. Según la ley, los intercambios de cifrado locales deben mantener relaciones con los bancos locales para garantizar el comercio obligatorio de cuentas de nombre real. El Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur ha estado aumentando sus esfuerzos para combatir la evasión fiscal que involucra cripto, como se informó en marzo.

Los nuevos desarrollos regulatorios en Corea del Sur se producen en medio de nuevos máximos históricos en los mercados de criptomonedas la semana pasada, con Bitcoin superando los $ 64,000 el 14 de abril. A pesar de los precios récord de las criptomonedas, el gobernador del Banco de Corea, Lee Ju-yeol, argumentó que las criptomonedas tienen «limitaciones considerables» como método de pago, advirtiendo que sus fluctuaciones volátiles de precios representan una amenaza para la estabilidad financiera.