El intercambio de derivados de criptomonedas abandona la UE para Panamá, expande KYC

Intercambio de derivados criptográficos Deribit se va de la Unión Europea a Panamá para evitar nuevas reglas de AML mientras cambia los requisitos de Conozca a su cliente (KYC).

Deribit B.V., la actual empresa con sede en los Países Bajos responsable del intercambio Deribit.com, delegará oficialmente la plataforma de negociación a su empresa filial, DRB Panama Inc., el 10 de febrero de 2020, según un comunicado del 9 de enero de Deribit.

Vientos reguladores cambiantes

Deribit decidió transferir a Panamá en base a la probabilidad declarada de endurecer las demandas regulatorias en los Países Bajos, como resultado de demandas similares en toda la UE, señaló la declaración de Deribit.

Estos requisitos, conocidos como 5AMLD, pertenecen a las operaciones de cifrado y pueden requerir que los clientes de Deribit produzcan datos personales importantes para poder participar en la plataforma. La declaración agregó:

«Creemos que los mercados criptográficos deberían estar disponibles gratuitamente para la mayoría, y las nuevas regulaciones pondrían barreras demasiado altas para la mayoría de los comerciantes, tanto regulatorios como de costo».

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Términos, condiciones y KYC alterados

La declaración de Deribit señaló un cambio en sus términos y política de privacidad como parte del próximo traslado a Panamá.

Deribit también mencionó cambios en sus expectativas actuales de KYC, expresando planes para usar la compañía de verificación y pago Jumio, así como la compañía de software Chainalysis en el proceso. Deribit alojará múltiples niveles de actividad del cliente en el intercambio, en función de ciertos elementos de KYC, según la declaración de la empresa.

En junio de 2019, Binance anunció que sacaría a los clientes estadounidenses de su intercambio con sede en Malta en septiembre, estableciendo una plataforma diferente con menos capacidades para los participantes estadounidenses. El gigante de intercambio OKEx también promociona a Malta como su sede, ya que el centro de vacaciones ligeramente poblado ha atraído el interés de la industria de la criptografía, informó Cointelegraph el año pasado. Malta también es parte de la regulación ALD de la UE, que puede ser una tensión para los intercambios con sede en el país.


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