Los grupos de bombas y basureros se "extienden" a medida que el mercado se mantiene en gran medida no regulado


La Red de Investigación de Ciencias Sociales (SSRN, por sus siglas en inglés) publicó recientemente una investigación que estudia el fenómeno de los grupos de bombas y basureros dentro de la comunidad crypto. El documento, realizado por siete académicos de la Universidad de Tel Aviv, la Universidad de Tulsa y la Universidad de México, concluyó que "los reguladores deberían estar muy preocupados por la manipulación de los precios a través de los sistemas de bombeo y descarga".

¿Un esquema de bombeo y vaciado?

Un esquema de bombeo y vaciado es un tipo de manipulación de precios en el que un grupo de comerciantes pretende aumentar el precio de un activo mediante compras coordinadas. Una vez que los inversores externos notan el aumento en el precio, el grupo de expertos comienza a vender las posiciones que adquirieron anteriormente a precios más bajos, obteniendo ganancias.

Es importante destacar que los esquemas de bombeo y descarga son ilegales y considerados Fraude de valores por parte de la Comisión de Valores y Valores de los Estados Unidos (SEC).

Estudio de la SSRN: la bomba y los vertederos están 'generalizados' en Telegram and Discord

El estudio de la SSRN se centró en el alcance de Esquemas de bombeo y descarga de criptomonedas. Durante su investigación, los académicos establecieron que tales grupos de personas con información privilegiada generalmente se organizan a través de dos aplicaciones de mensajería populares dentro de la comunidad criptográfica: Telegram y Discord. "Estas plataformas son las principales salidas para los esquemas de bombeo y descarga", argumenta el documento.

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Específicamente, después de recopilar "la mayor cantidad posible de señales de bomba de todos los canales en estas plataformas", los investigadores ubicaron la bomba 1,051 y 3,767 esquemas de descarga y descarga en Discord y Telegram respectivamente, que estuvieron funcionando durante casi seis meses, desde mediados de enero de 2018 hasta principios de julio de 2018.

Hubo tres tipos diferentes de canales de bombeo y descarga, el artículo notas: "bombas obvias", "bombas objetivo" y "bombas copiadas".

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<p dir= La primera categoría utilizó abiertamente las palabras" pump "y" dump ", y por lo tanto fue" el más sencillo de identificar ". Esos canales supuestamente tenían solo unos pocos anuncios de pump, Lo que inicialmente comenzaría entre 24 y 48 horas antes de la bomba, argumentan los investigadores. Luego, seguirán más actualizaciones sobre la hora y el lugar (es decir, el intercambio de criptografía donde se produciría la bomba). El nombre de la moneda fue publicado justo antes de la bomba. Además, la mayoría de esos canales supuestamente tenían "planes de membresía premium", que se podían comprar o ganar a través del reclutamiento de nuevos miembros.

Los canales de bombas objetivo, a su vez, "no eran tan descarados como la primera categoría" aunque supuestamente tenían muchas más señales. Esas salas de chat normalmente evitaban las palabras "bomba" y "volcado", ya que sus miembros "no estaban seguros de si la bomba y el basurero eran legales". Al parecer, publicaron el nombre del activo y su precio actual sin ningún anuncio previo, y "generalmente Intenté anunciar el intercambio ”también. A diferencia del primer tipo de grupo, estos canales "generalmente no tenían una opción de membresía premium", pero algunos requerían un pago para la membresía regular.

Finalmente, se copiaron las bombas, los canales que simplemente hacían referencia a las señales de la bomba otras fuentes. Estos fueron evitados principalmente por los investigadores, ya que buscaron datos de fuentes originales, pero aún así fueron estudiados "para asegurar una cobertura completa, es decir, para encontrar las fuentes de la bomba
y seguirlas".

Después de identificarlas esquemas, el estudio midió sus resultados, definido como el porcentaje de aumento en el precio después de una bomba. En Telegram y Discord, el 10 por ciento de las bombas aumentó el precio en más del 18 por ciento y 12 por ciento, respectivamente, en solo cinco minutos. Dado que el volumen de comercio y los precios criptográficos estaban cayendo durante el período enero-julio de 2018, incluso los aumentos de porcentaje modestos se consideraron "un logro para la bomba".

Además, los investigadores establecieron que las bombas usan "monedas oscuras" con la baja capitalización de mercado fue mucho más rentable que el bombeo de las monedas dominantes: “El aumento del precio mediano fue de 3.5% (4.8%) para las bombas en Discord (Telegram) usando las 75 monedas principales; fue del 23% (19%) en Discord (Telegram) para las monedas clasificadas en más de 500 ".

Resulta interesante que Bitcoin (BTC), tradicionalmente el activo más dominante en el mercado, no era inmune al bombeo y esquemas de volcado. Según el estudio, hubo al menos 82 bombas de BTC en Discord y Telegram durante el período analizado. Sin embargo, esas bombas representaron solo el 1.7 por ciento de todas las acciones identificadas, y su extensión no se especificó en el documento.

"La proliferación de criptomonedas y los cambios en la tecnología lo han hecho relativamente fácil
(y prácticamente sin costo ) para que los individuos coordinen y realicen planes de bombeo y volcado ", argumentan los académicos.

Además, concluyen que el alcance de los esquemas de bombeo y vaciado dentro de la comunidad criptográfica debería generar señales de alerta para los reguladores," especialmente a medida que las principales instituciones financieras
comienzan a invertir en criptomonedas ". De hecho, citan" el vacío regulatorio "como una de las posibles razones por las que algunos de esos grupos operan abiertamente:

" Con la excepción del seguro [sic] que los impuestos se pagan sobre las ganancias de la criptomoneda, la política reguladora de los EE. UU. Con respecto a las criptomonedas y las ofertas iniciales de monedas (ICO) ha sido [sic] en general 'no autorizada'. Un problema en la movilidad ng adelante en la esfera regulatoria es que, a diferencia de las acciones, los productos básicos o la moneda fiduciaria, las criptomonedas no tienen una agencia reguladora a cargo de todas las políticas de criptomoneda ".

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<h2 dir= Estudio de Imperial College en Londres: los planes de bombeo y volcado representan aproximadamente $ 7 millones de dólares en volumen de operaciones por mes

Los investigadores Jiahua Xu y Benjamin Livshits, del Imperial College de Londres, cuyo trabajo se publicó a finales de noviembre.

El estudio descubrió que los esquemas de bombeo y volcado representan aproximadamente $ 7 millones en volumen de operaciones por mes, que es aproximadamente el 0.049 por ciento del volumen total de comercio de 24 horas.

Xu y Livshits investigaron 237 esquemas de bombeo y descarga entre el 21 de julio y el 18 de noviembre, incluido el canal de Telegram “Offici al McAfee Pump Signals ", que supuestamente bombeó la moneda de la BVB en ese momento. Los investigadores concluyeron:

"El estudio revela que los organizadores de la bomba y el volcado pueden usar fácilmente su información privilegiada para obtener ganancias extra en el sacrificio de sus compañeros bombeadores".

Además, Xu y Livshits apelaron a

Medidas reglamentarias: programa de advertencia y denuncia de irregularidades de la CFTC, proyectos de ley del Congreso en camino

La manipulación de precios representa una preocupación importante para los reguladores. Si bien parece ser mucho menos común en los mercados regulados y totalmente compatibles, el mercado de criptografía sigue siendo un territorio en gran parte no regulado, donde el uso de información privilegiada es más fácil de realizar. Sin embargo, los reguladores han comenzado a tomar nota.

El 15 de febrero de este año, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CTFC, por sus siglas en inglés) emitió su primera Declaración de Asesoramiento para la Protección del Cliente en Moneda Virtual de Bombeo y Descarga:

"Los clientes deben saber que estos fraudes han evolucionado y prevalecen en línea. Incluso los inversionistas experimentados pueden convertirse en objetivos de estafadores profesionales que son expertos en el despliegue de información aparentemente creíble en un intento de engañar ".

El asesor incluso citó mensajes de una sala de chat en línea que coordinan una bomba. y el esquema de descarga para proporcionar un ejemplo:

"¡Quedan 15 minutos antes de la bomba! Prepárese para comprar. "" Cinco minutos hasta la bomba, ¡el siguiente mensaje será la moneda! ¡Tweet sobre nosotros y envíe a todos el enlace a telegram (sic) para que personas externas vean lo que estamos bombeando para que puedan participar en la acción también! ¡¡¡(sic) llevémoslo a la LUNA !!!!! ”

Además de advertir a los posibles inversores sobre los peligros de tales esquemas de manipulación del mercado, la CFTC también ofreció una recompensa del 10-30 por ciento para la bomba y Los denunciantes que pueden llevar a la CTFC a sanciones monetarias de $ 1 millón o más en el mercado criptográfico específicamente.

Además, en noviembre de 2018, dos proyectos de ley bipartidistas se centran en la manipulación del mercado de criptomonedas que apunta a "posicionar el Estados Unidos, para ser un líder en la industria de la criptomoneda, fue compilado por los congresistas Darren Soto y Ted Budd. Su comunicado de prensa cita el informe del fiscal general de Nueva York sobre el riesgo de manipulación de los intercambios virtuales y un artículo del Wall Street Journal sobre bots que supuestamente manipulan el precio de Bitcoin como motivos de preocupación.

Apodado "La Ley de Protección al Consumidor de Moneda Virtual de 2018 "y" La Ley de Mercado de Monedas Virtuales de los EE. UU. y la Competitividad Reguladora de 2018 ", los proyectos de ley serán revisados ​​por la Cámara de Representantes.

" La Ley de Protección al Consumidor de Monedas Virtuales de 2018 "insta a la CFTC a estudiar manipulación de precios en mercados virtuales y luego hacer recomendaciones para cambios regulatorios que podrían mejorar sus procedimientos de monitoreo para prevenir tal fraude.

El segundo proyecto de ley, a su vez, aboga por un "estudio comparativo de la regulación de la moneda virtual en otros países "para" hacer recomendaciones de cambios regulatorios para promover la competitividad ".

Mientras que los reguladores parecen persistir Con respecto a la adopción de medidas más directas, algunos participantes del mercado criptográfico han empezado a lidiar con el problema de la manipulación de precios con la ayuda de los principales actores. Así, en noviembre, Nasdaq, la segunda bolsa de valores más grande del mundo, anunció que su tecnología de vigilancia del mercado podría "erradicar la manipulación" en los mercados criptográficos, incluidos en particular los esquemas de bombeo y descarga. El primer cliente criptográfico del intercambio que adoptó su sistema de vigilancia es Gemini, el intercambio criptográfico de EE. UU. Orientado al cumplimiento, propiedad de los gemelos Winklevoss.

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